Разрешат ли задержавшемуся в России иностранцу приехать еще раз?
Минушкина Анна
Адвокат, управляющий партнер Коллегии адвокатов г. Москвы «Минушкина и партнеры»
09 июня 2021
СоветыОбратите внимание на дату публикации материала: информация могла устареть из-за изменений в законодательстве или правоприменительной практике.
За нарушение иностранным гражданином сроков пребывания на территории РФ ему могут ограничить въезд в страну на 3, 5 или даже 10 лет. Столько же дается уполномоченному органу на принятие решения о запрете на въезд
«Если гражданин Армении нарушил срок пребывания в России еще в 2019 г., он сможет сейчас выехать из страны и вернуться по новой миграционной карте? Или въезд запретят?» – спросили у «АГ».
Когда иностранец обязан покинуть страну?
В 2020–2021 гг. сроки пребывания на территории России продлены указами Президента РФ лишь для тех иностранных граждан, которые законно находились в стране по состоянию на 15 марта 2020 г.
Читайте также
Как иностранцу вернуться домой без нарушения срока пребывания в РФ?
Когда заграничные гости обязаны покинуть нашу страну и что им сделать, чтобы можно было остаться? Ответы на вопросы иностранных граждан, задержавшихся в России из-за пандемии…
29 апреля 2021 Советы
Судя по вопросу, направленному в редакцию «АГ», 15 марта 2020 г. гражданин Армении не имел действующей регистрации и находился на территории РФ незаконно. До середины сентября 2020 г. он не мог быть выдворен из России, а вот затем выдворение допускалось, но была установлена отсрочка фактического применения этой меры.
Срок пребывания иностранных граждан в России продлен до 15 июня 2021 г.
Но если транспортное сообщение со страной возобновлено раньше, граждане данного государства обязаны выехать из России в течение 90 суток с даты открытия границ. По истечении этого срока суды могут назначать административное наказание в виде выдворения за пределы РФ, не применяя отсрочку.
3 февраля 2021 г. авиасообщение с Арменией возобновлено Распоряжением Правительства РФ № 228-р. Именно с этой даты необходимо отсчитывать 90 суток, в течение которых гражданам Армении необходимо покинуть Россию (тем, у кого нет РВП, вида на жительство, действующей регистрации, трудового договора). По истечении этих 90 суток отсрочка применения административного наказания в виде выдворения не допускается.
Если иностранец задержался в России, разрешат ли ему вернуться?
Законодательство предусматривает наложение ограничения на въезд иностранных граждан на территорию РФ в судебном и внесудебном порядке.
Процедура судебного ограничения въезда выглядит так: 1) выявление нарушения; 2) составление протокола об административном правонарушении; 3) вынесение судом постановления с применением административного наказания в виде выдворения за пределы РФ, что влечет запрет на въезд в Россию в течение 5 лет.
Все это происходит в присутствии иностранного гражданина. Такая процедура применяется, если нарушение выявил уполномоченный орган. Отсюда вывод: если гражданин Армении уедет до выявления нарушения, судебный запрет к нему применен быть не может. Это своего рода способ избежать ответственности.
Суть процедуры внесудебного ограничения въезда заключается в следующем: в случае нарушения иностранными гражданами сроков пребывания на территории РФ уполномоченные органы принимают решения о неразрешении въезда в страну сроком на 3, 5, 10 лет (ст. 26, 27 Закона от 15 августа 1996 г. № 114). Срок, на который принимается решение о запрете на въезд, зависит от длительности незаконного пребывания иностранца в России. Причем такое решение, согласно разъяснениям Конституционного Суда РФ, может быть принято в течение срока, на который могли ограничить въезд. То есть при нарушении срока пребывания на 30 суток решение уполномоченный орган может принять в течение 3 лет, на 180 суток – в течение 5 лет, на 270 суток – в течение 10 лет 2(подробнее от этом читайте в новости «КС пояснил порядок вынесения внесудебных запретов иностранцам на въезд в Россию»).
Будет ли принято такое решение? Будет – если нарушение выявят. Тут все зависит от работы уполномоченного органа. После принятия им решения информация об этом направляется в ФСБ России. Иностранного гражданина включают в списки лиц, въезд которым на территорию РФ запрещен, а значит, через государственную границу его не пропустят.
Как видно из вопроса, гражданин Армении находится в России незаконно с 2019 г. Значит, действие указов Президента РФ на него не распространяется. Если в отношении гражданина до его выезда не будет принято постановление суда с назначением наказания в виде выдворения, он сможет покинуть территорию РФ и вернуться по новой миграционной карте. Из-за нарушения им срока пребывания в России автоматически въезд не закроется. Однако решение о неразрешении ему въезда по основаниям, предусмотренным ст. 27 Закона от 15 августа 1996 г. № 114, уполномоченный орган может принять в течение 10 лет с момента выезда из России.
Ниже – дополнение от 17 июня 2021 г.
Если выехать из России не по паспорту, а по свидетельству на возвращение в Армению, все равно запретят вернуться?
«Гражданин Армении получил свидетельство на возвращение на родину. Когда он должен покинуть Россию и через сколько дней сможет сюда вернуться?» – таким был второй вопрос, заданный «АГ».
Если иностранный гражданин потерял паспорт, он действительно может получить в посольстве свидетельство на возвращение на родину. Возможность выезда граждан Армении из России по такому свидетельству предусмотрена соглашением между правительствами РФ и Армении о взаимных безвизовых поездках граждан обеих стран. Срок действия свидетельства указывается в нем же.
Многие иностранцы считают, что этот документ спасет их от ограничения на въезд в Российскую Федерацию. Но это не так. Выезд иностранного гражданина из России по свидетельству равнозначен выезду по паспорту. В информационные базы сведения об этом все равно будут занесены.
Таким образом, выезд из России с нарушением срока не по паспорту, а по свидетельству на возвращение не спасет от запрета на въезд в РФ.
Важно: в связи с новым миграционным Указом Президента РФ от 15 июня 2021 г. № 364 принятие решений о неразрешении въезда в Россию в отношении иностранных граждан, находящихся на территории РФ, до 30 сентября 2021 г. запрещено. Как легализоваться без последствий в виде выдворения и запрета на въезд – читайте в статье «Президент на время запретил выдворять иностранцев и ограничивать их въезд в РФ».
Дополнение от 15 ноября 2021 г.
Если сроки пребывания в России не нарушены, разве могут запретить возвращение в страну?
«Гражданка Испании находилась в России законно по состоянию на 15 марта 2020 г.
Границы с Испанией открылись 21 сентября 2021 г. При выезде на паспортном контроле ей сказали, что она не сможет въехать в Россию в течение 3 лет. Это законно? Она же не нарушила сроки пребывания на территории Российской Федерации».
Границы для иностранных граждан автоматически не закрываются. Иностранец не сможет вернуться в Россию, только если уполномоченный орган примет решение о нежелательности пребывания его в стране или неразрешении въезда. Основания для принятия решений о неразрешении въезда в Россию перечислены в ст. 26, 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ.
Такое решение может быть принято в случае нарушения иностранным гражданином сроков пребывания в России. Тогда въезд в страну ему могут закрыть на 3, 5 или 10 лет – в зависимости от длительности незаконного пребывания иностранца в стране. Однако этот порядок и меры ответственности действуют в отношении тех, кому для прибытия в нашу страну не нужно получать визу.
Испания – визовая страна.
Ее граждане могут пребывать в России только на основании действующей визы. Если срок действия визы испанца истек, он не сможет выехать из России без выездной визы. Получит ее иностранец только после привлечения его к административной ответственности за нарушение сроков пребывания в стране. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде административного выдворения из России, что повлечет неразрешение въезда в страну в течение 5 лет.
Если гражданка Испании выехала из России без привлечения к ответственности, виза у нее была действующая. А действовала она согласно п. 1 Указа Президента РФ от 15 июня 2021 г. № 364. В этом указе сказано, что с 16 июня 2021 г. до истечения 90 суток с даты снятия введенных Российской Федерацией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством приостановлено течение: сроков временного пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства; сроков, на которые эти лица поставлены на учет по месту пребывания; сроков действия визы и миграционной карты.
Таким образом, при получении новой визы гражданка Испании сможет вернуться в Россию. Решение о неразрешении ей въезда вследствие нарушения сроков пребывания в стране в период пандемии будет незаконным.
1 Указ Президента РФ от 18 апреля 2020 г. № 274 с последующими изменениями.
2 Определение Конституционного Суда РФ от 20 мая 2021 г. № 884-О.
Как не стать нарушителем визового режима? – Блог Купибилет
Нарушение визового режима довольно серьезный проступок, который в дальнейшем может привести к отказу в следующих визах, а в самых запущенных случаях и к депортации.
Что считается нарушением визового режима?
1. Нецелевое использование визы
Каждая виза выдается под определенную цель посещения, например,туризм, учеба, работа.
Если вы получили туристическую визу, но устроились на работу, то это уже считается нарушением визового режима, к тому же весьма серьезным.
Или еще один пример нецелевого использования – получить визу в консульстве Финляндии и поехать по ней в Испанию, при этом ни разу за весь срок действия визы не посетить страну выдачи визы, т.е. в данном случае Финляндию. Проверить это не сложно, при возникновении подозрений, консульство может позвонить в отель, который вы вписали в анкету при подаче документов на визу.
Перестраховаться лучше заранее.
Например, вы получили визу в консульстве Франции и летите в Париж с пересадкой в Риге. На вашей визе будут стоять латвийские штампы о въезде и выезде из Шенгена. Как же доказать, что на самом деле вы были в Париже? Не выкидывайте документы из ваших поездок: счета из отелей, посадочные талоны на рейс, если этих документов нет, то подойдет и обычная выписка по вашей карте (если вы ей пользовались в Париже) за период, включающий вашу поездку.
Там будет четко видно, что вы ей пользовались в Париже, а не в Риге или где-либо еще.
2. Нарушение правил, которыми ограничена ваша виза
Например, если вы получили студенческую визу, которая позволяет работать до 20 часов в неделю, а на самом деле работали полный день (40 часов), то это также считается нарушением.
3. Нарушение сроков действия визы
Тут может быть несколько вариантов:
- Остались в стране после даты окончания визы. Например, ваша виза закончилась 1 сентября, а выехали из страны вы 2-го сентября.
Обратите внимание, срок действия визы заканчивается ровно в полночь. Если дата окончания визы стоит 01/09/2014, то выехать вы должны до 23:59 01/09/2014.
- Превысили разрешенное количество дней пребывания. Например, у вас годовой Шенген с количеством дней пребывания 90 в полугодии. А вы фактически пребывали 91 день.
Статья в тему: Как считать дни пребывания в Шенгене
4.
Нарушение закона и неуплата штрафовЕсли вы нарушили правила дорожного движения и не оплатили штрафы или нарушили закон, то визу получить будет не просто.
Какое наказание за нарушение визового режима?
От того, насколько серьезным является нарушение, зависит и степень наказания.
Чаще всего, вам просто откажут в выдаче следующей визы. Подобный карантин не вечный, в визе могут отказывать на протяжении нескольких месяцев или даже лет. Как правило, эту информацию вам сообщат в консульстве. Чаще всего бан на получение Шенгена ставят на 1 год. Максимальный срок, на который можно получить запрет – 10 лет, но для этого вам придется сильно постараться.
Обратите внимание, что если у вас карантин на получение визы в консульстве любой страны, входящей в Шенген, то он автоматически распространяется на все остальные страны, входящие в соглашение.
На данный момент к ним относятся: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.
Если вы получили отказ в визе США или Великобритании, то это не повлияет на решение о выдачи визы в другие страны. Круговая порука работает только в случае Шенгена и виз Великобритании и Ирландии, т.к. меду этими двумя странами нет паспортного контроля.
А как же форс-мажор?
Если нарушение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, то реабилитироваться в глазах консульства еще есть шанс. На случай любого форс-мажора очень желательно иметь подтверждающие документы: справка от врача, сотрудника авиакомпании или аэропорта, например, при задержке или отмене рейса.
Будьте особо внимательны при покупке обратного билета с пересадкой в Шенгене. Не ориентируйтесь только на дату вылета, вам важно выехать из Шенгена до того как виза истечет.
Например, ваша виза истекает 1 сентября, у вас билет Париж – Москва с пересадкой в Риге. Вылет из Парижа 1 сентября в 22:00, в Ригу вы прилетите в 00:45 и проходить паспортный контроль также будете после этого времени.
Так как срокдействия визы истекает 1/09 в 23:59 на лицо нарушение визового режима. Если вы заранее знаете маршрут вашего перелета, то закладывайте дополнительные сутки в анкете при подаче документов на визу.
Проследите, чтобы на всех документах были контакты человека или организации, которая может подтвердить информацию. Эти документы нужны будут не только на границе, но и в консульстве при повторном получении визы.
05 Sep 2014 Анна Комок Метки: визы, Шенген Поделитесь записью
российских туристических виз: Европа не может решить, хочет ли она наказать простых россиян за путинскую войну
Си-Эн-Эн —
Финляндия, страна, граничащая с Россией протяженностью 830 миль, объявила на этой неделе, что она вдвое сократит количество заявлений на получение визы от российских граждан.
В настоящее время 1000 россиян могут обращаться за финскими визами каждый день, но с 1 сентября это число упадет до 500. Юсси Таннер, генеральный директор консульской службы Министерства иностранных дел Финляндии, сказал CNN, что максимум 20% этих мест будет выделено на туристические визы, то есть будет доступно не более 100 туристических виз в день.
Этот шаг был предпринят после того, как Эстония, еще одна страна Европейского Союза, граничащая с Россией, запретила въезд в страну даже россиянам, у которых уже были визы. По данным Reuters, это составляет 50 000 человек.
Чешская Республика и Латвия также поддержали запрет на выдачу виз и также приняли меры, чтобы ограничить россиянам въезд в ЕС.
Предложение было впервые выдвинуто президентом Украины Владимиром Зеленским, который хочет помешать россиянам вступить в блок, где они затем могут свободно путешествовать в течение 9 лет.0 дней в общей зоне путешествий ЕС, Шенгенской зоне.
Не все согласны. Канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что, хотя важно ввести санкции в отношении тех, кто входит в ближайшее окружение президента России Владимира Путина, европейцы должны «также понимать, что многие люди бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом».
Высокопоставленный немецкий дипломат сказал CNN, что аргумент Шольца не основан на фактах, «поскольку любой может подать заявление на получение гуманитарной визы».
Дипломат считает, что Шольц в основном пытается «сбалансировать свою собственную партию, которая расколота между теми, кто хочет диалога с Россией, и теми, кто хочет казаться жестким».
Владимир Путин и Олаф Шольц выступают на совместной пресс-конференции в Москве 15 февраля, накануне начала вторжения России в Украину.
Сторонники ограничения российских виз считают аргумент вполне понятным.
Александр Стубб, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Финляндии, который ранее выступал за либерализацию визового режима с Россией, сказал CNN: «Это печальное положение дел, но цену войны должны ощутить российские граждане».
Он сказал, что «единственный способ изменить сердца и умы россиян — это заставить их понять то, что делает Путин, является вопиющим нарушением международного права. Это означает полный запрет на выдачу виз россиянам».
Раса Юкнявичене, бывший министр обороны Литвы и нынешний член Европарламента, говорит, что «в первую очередь это вопрос безопасности».
«Российские граждане едут в ЕС в основном через Финляндию и Эстонию. Официальные службы стран находятся под огромным давлением.
Россия находится под контролем унаследованных структур КГБ, которые используют открытость стран Шенгенского соглашения для различных операций», — сказала Юкнявичене CNN.
Вряд ли европейские лидеры достигнут полного согласия по этому вопросу. В то время как ЕС был в значительной степени единым с самого начала войны и объединился, чтобы ввести серьезные экономические санкции против России, существует географическая реальность, которая усложняет любой консенсус между 27 странами с совершенно разными экономическими и политическими приоритетами.
Страны на западе и юге ЕС, которые в некоторой степени защищены от агрессии Кремля из-за большого расстояния, быстро напоминают ястребам, что Россия является очень большой частью обширного европейского региона.
Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) встречается с президентом России Владимиром Путиным (слева) в Москве 7 февраля 2022 года.
SPUTNIK/AFP/Getty ImagesПоэтому не только чрезвычайно трудно, но и, вероятно, не особенно продуктивно просто игнорировать Россию. Когда война закончится, европейские экономики захотят восстановить связи с Россией. Это не только выгодно этим странам, но и может оказаться полезным в постконфликтной пропагандистской войне, чтобы убедить рядовых россиян в преимуществах европейских ценностей.
В стратегическом плане наиболее серьезные деятели также согласны с тем, что любые послевоенные планы европейской безопасности должны будут включать Россию, и гораздо лучше, если Москва активно участвует и работает со своими европейскими соседями.
На другом конце спектра находятся такие страны, как Польша, Эстония, Литва и Латвия, которые уже немало пострадали от рук России, как от рук репрессивной диктатуры Советского Союза, так и совсем недавно от рук угроза путинского Кремля.
Это конкурирующие факторы, которые усложняют взаимодействие с Путиным и Россией.
Будет ли ЕС работать с Путиным, если он останется у власти после войны? Если нет, то насколько последующий режим должен отличаться от режима Путина, чтобы удовлетворить блок? Что нужно было бы включить в гипотетический договор, чтобы заверить различных европейских лидеров в том, что Россия не будет провоцировать новый конфликт? На что ЕС может быть готов пойти ради мира? При всем этом стоит помнить, что Украина сейчас является кандидатом на членство в ЕС.
Все эти большие вопросы порождают вопросы поменьше, в том числе, что делать во время визового конфликта. И чем дольше будет продолжаться война, поскольку возможности Запада в отношении санкций и возмездия становятся все более ограниченными, тем больше таких вопросов будет возникать.
Жестокая реальность состоит в том, что эти более мелкие вопросы, головные боли сами по себе, должны быть сбалансированы с тем, что является наилучшим долгосрочным исходом этого мрачного периода. И суровая правда состоит в том, что одно остается неизменным: Европа не может просто игнорировать Россию.
cnn.com/_components/correction/instances/correction-e96e3c0f5a40a4ac8990b05beb4890b1@published» data-editable=»text» data-component-name=»correction»>
Исправление: эта история была обновлена, чтобы отразить, что Раса Юкнявичене — политик из Литвы.Управление по связям с общественностью | Российскому олигарху предъявлено обвинение в нарушении санкций США
Гражданин России обвиняется в нарушении санкций США, вытекающих из подрыва Россией демократических процессов и институтов в Украине в 2014 году.
Согласно обвинительному акту, который был вскрыт сегодня в Южном округе Нью-Йорка, 47-летний Константин Малофеев из России обвиняется в заговоре с целью нарушения санкций США и нарушениях санкций США в связи с наймом им американского гражданина, Джек Хэник, чтобы работать на него в управлении телевизионными сетями в России и Греции и попытаться приобрести телевизионную сеть в Болгарии. Как утверждается, Малофеев также вступил в сговор с Хэником и другими, чтобы незаконно перевести инвестиции в размере 10 миллионов долларов, которые Малофеев сделал в американском банке, деловому партнеру в Греции в нарушение санкций, блокирующих передачу активов Малофеева.
Вместе с обвинительным заключением Соединенные Штаты выдали ордер на арест американских инвестиций Малофеева. Малофеев остается на свободе и предположительно находится в России.
«Министерство юстиции будет неустанно работать над противодействием российской агрессии, в том числе путем обеспечения соблюдения закона США о санкциях», — заявил помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен из отдела национальной безопасности Министерства юстиции. «Как утверждается в обвинительном заключении, Константин Малофеев — российский олигарх, который с 2014 года находится под санкциями за угрозы Украине и финансовую поддержку Донецкого сепаратистского региона. Малофеев сознательно нарушил санкции США, оплатив услуги гражданина США и стремясь перевести деньги, вложенные в США».
«Константин Малофеев тесно связан с российской агрессией в Украине, и OFAC установило, что он был одним из основных источников финансирования продвижения пророссийских сепаратистских групп, действующих в суверенном государстве Украина», — заявил прокурор США.
Дамиан Уильямс от Южного округа Нью-Йорка. «Санкции США в отношении Малофеева запрещают ему оплачивать или получать услуги от граждан США, а также проводить операции со своей собственностью в США. Но, как утверждается, он систематически нарушал эти ограничения в течение многих лет после того, как попал под санкции. Обнародованное сегодня обвинительное заключение свидетельствует о приверженности этого ведомства обеспечению соблюдения законов, направленных на то, чтобы навредить тем, кто использует свое богатство для подрыва фундаментальных демократических процессов. Этот офис будет продолжать оставаться лидером в работе Министерства юстиции по привлечению к ответственности субъектов, поддерживающих вопиющие и неоправданные военные действия».
«Обвинения по этому делу восходят много лет назад, показывая, сколько усилий ФБР и его партнеры приложили к расследованию этих преступлений», — сказал помощник директора отдела контрразведки ФБР Алан Э. Колер-младший. «Согласно обвинительному акту, подсудимый использовал подставные компании и другие способы, чтобы скрыть свои обманы и уклониться от важных санкций, направленных на обеспечение территориальной целостности Украины.
Хотя это дело касается нарушения санкций, оно также касается привлечения к ответственности людей, которые думают, что могут безнаказанно нарушать наши законы».
«Связанный с Кремлем российский олигарх Константин Малофеев сыграл ведущую роль в поддержке российского вторжения в восточную Украину в 2014 году, продолжает руководить пропутинской пропагандистской сетью и недавно назвал военное вторжение России в Украину в 2022 году «священной войной»». сказал помощник директора Майкл Дж. Дрисколл из полевого отделения ФБР в Нью-Йорке. «ФБР неустанно работает над защитой наших национальных интересов, и мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы для агрессивного противодействия злонамеренной деятельности России во всем мире».
Согласно судебным документам, в 2014 году Президент издал Указ № 13660 о введении чрезвычайного положения в связи с ситуацией в Украине. Чтобы справиться с этим чрезвычайным положением в стране, президент заблокировал всю собственность и интересы в собственности, которые поступили в Соединенные Штаты или владение или контроль любого лица США, лиц, определенных министром финансов как ответственных или причастных к действиям или политике.
которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины, или которые оказывают материальную помощь, спонсируют или предоставляют финансовую, материальную или технологическую поддержку или товары и услуги физическим или юридическим лицам, занимающимся такой деятельностью.
Исполнительный указ 13660 вместе с некоторыми положениями, изданными в соответствии с ним (Положение о санкциях в отношении Украины), запрещает, среди прочего, создание или получение любых средств, товаров или услуг любым лицом, в пользу, от него или в интересах любого лица, чье имущество и интересы в имуществе заблокированы.
19 декабря 2014 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) присвоило Константину Малофееву статус гражданина особого источников финансирования для русских, продвигающих сепаратизм в Крыму, и оказывал материальную помощь, спонсировал и предоставлял финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары и услуги или в поддержку так называемой Донецкой Народной Республики, сепаратистской организации в Крыму.
Украинская область Донецк.
Как утверждается в обвинительном заключении, Малофеев в 2013 году нанял гражданина США по имени Джек Ханик для работы в новой российской новостной сети кабельного телевидения (Российская телесеть), которую создавал Малофеев. Малофеев вел прямые переговоры с Хаником относительно зарплаты Ханика, оплаты жилья Ханика в Москве и рабочей визы Ханика в Россию, а Малофеев платил Ханику через две отдельные российские организации до конца 2018 года.
Малофеев продолжал нанимать Хэника на российском телевидении в нарушение Положений о санкциях в отношении Украины. Малофеев также направил Ханика для работы над проектом по созданию и управлению греческой телекомпанией и усилиями по приобретению болгарской телесети. По указанию Малофеева Ханик несколько раз ездил в Грецию и Болгарию в 2015 и 2016 годах для работы над этими инициативами и напрямую докладывал Малофееву о своей работе. Например, в ноябре 2015 года Ханик написал Малофееву, что греческая телекомпания станет «возможностью подробно изложить точку зрения России на греческом телевидении».
В связи с попытками Малофеева приобрести болгарскую телекомпанию Малофеев поручил Ханику предпринять шаги, чтобы скрыть роль Малофеева в приобретении, проведя переговоры через греческого партнера Малофеева (греческий деловой партнер), чтобы создать впечатление, что покупатель был грек по национальности, а не Малофеев.
Малофеев также нанял Ханика для оказания помощи Малофееву в переводе инвестиций в размере 10 миллионов долларов в техасский банковский холдинг (Texas Bank) греческому деловому партнеру в нарушение Положений о санкциях в отношении Украины. В 2014 году Малофеев использовал подставную компанию для осуществления инвестиций, а примерно в марте 2015 года Малофеев начал планировать передачу права собственности на подставную компанию греческому бизнес-партнеру в качестве средства передачи инвестиций в Texas Bank. Примерно в мае 2015 года адвокат Малофеева составил проект договора купли-продажи, согласно которому подставная компания должна была быть передана греческому деловому партнеру в обмен на один доллар США.
В июне 2015 года Малофеев приказал Ханику физически перевезти копию сертификата Малофеева на акции Texas Bank из Москвы в Афины для передачи греческому деловому партнеру. Малофеев подписал договор купли-продажи в июне 2015 года, но соглашение было мошенническим образом датировано июлем 2014 года, чтобы создать впечатление, что передача произошла до введения санкций США. Затем адвокат Малофеева ложно заявил Техасскому банку, что перевод был осуществлен в июле 2014 года, хотя Малофеев и его адвокат хорошо знали, что перевод подставной компании был осуществлен в июне 2015 года9.0005
Наряду с раскрытым обвинительным заключением в Южном округе Нью-Йорка был выдан ордер на арест инвестиций Малофеева в Texas Bank, которые были конвертированы Texas Bank в 2016 году в наличные, хранящиеся на заблокированном банковском счете в США. Соединенные Штаты вернули эти средства в соответствии с ордером и будут добиваться конфискации этих средств как имущества, которое представляет собой или получено из доходов, связанных с совершением преступлений, заявленных в обвинительном заключении.