Not Found (#404)
Not Found (#404)Ууупс…что-то пошло не так!
К сожалению, мы не нашли нужную Вам страницу
Туры
Отели
ЖД Билеты
Маршрут
Страны и города
Египет
Турция
ОАЭ
Откуда
Дата туда
Дата обратно
Откуда
Страны
АбхазияАвстралияАвстрияАзербайджанАзияАлбанияАлжирАмерика СевернаяАмерика ЮжнаяАнголаАндорраАнтарктидаАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанАфрикаБагамские о-ваБангладешБарбадосБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБермудские о-ваБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБрунейБуркина ФасоБурундиБутанВануатуВатиканВеликобританияВенгрияВенесуэлаВьетнамГабонГавайские о-ваГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГондурасГонконгГренадаГрецияГрузияДанияДжибутиДоминикаДоминиканаЕвропаЕвропа — БенилюксЕвропа — СкандинавияЕгипетЗамбияЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИранИрландияИсландияИспанияИспания — КанарыИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы островаКамбоджаКамерунКанадаКарибские островаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКолумбияКоморыКонгоКонго-КиншасаКоста-РикаКот-д’ИвуарКругосветное путешествиеКрымКубаКувейтЛаосЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМакедонияМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы островаМексикаМозамбикМолдоваМонакоМонголияМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНиуэНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияОАЭОманОстров Святой ЕленыПакистанПалауПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеюньонРоссияРоссия — АрктикаРоссия — Дальний ВостокРоссия — Золотое КольцоРоссия — КавказРоссия — КарелияРоссия — Ленинградская обл.
Города
Яхтинг
Экспедиции
Туры на собачьих упряжках
Туры на снегоходахТуры на квадроциклах
Пешие туры
Сплавы
Велотуры
Восхождения
Горнолыжные туры
Дайвинг и снорклинг
Джип-туры
Серфинг и SUP-туры
Комбинированные туры
Конные туры
Круизы
Экскурсионные туры
Лыжные походы
Вертолетные туры
Рыболовные туры
Фитнес и йога-туры
Каньонинг
ЖД туры
Возможно, вы ищeте один из разделов ниже?
Туры
Отели
ЖД Билеты
Маршруты
Достопримечательности
Мы сделали подборку интересных статей для Вас!Оставить отзыв
12345
Премного благодарны 🙂
Ваш отзыв очень важен для нас и будет размещен на сервисе в самое ближайшее время!
что будет с русскими деньгами в Латвии — РБК
В течение полугода Латвия закроет каналы вывода серых денег в офшоры из России и СНГ.
Радикальной перестройки финансового сектора, которая затронет большинство банков страны, от Риги добились США
Дана Рейзниеце-Озола (Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images)
Латвия, чьи банки с начала 1990-х помогали отмывать грязные деньги из постсоветских стран, готовится радикально трансформировать свой финансовый сектор. Министр финансов страны Дана Рейзниеце-Озола анонсировала сокращение «нерезидентского» банковского сектора (счета иностранных клиентов) с 34 до 5% от общего объема депозитов, в результате чего большинству банков придется изменить свои бизнес-модели. Для серых денег, выводимых из России и других стран СНГ на Запад, это приведет к закрытию латвийского канала. Триггером перемен стала позиция США, которые недовольны тем, что через латвийские банки, по данным регуляторов, финансируется северокорейская ракетно-ядерная программа и обходятся международные санкции.
С чего все началось?
В середине февраля подотчетная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила ведомству включить латвийский ABLV в перечень банков, подозреваемых в отмывании денег. По данным FinCEN, банк систематически оказывал услуги структурам под санкциями, совершал нелегальные операции, связанные с Азербайджаном, Россией и Украиной, а также давал взятки латвийским чиновникам. В конце февраля банк принял решение о самоликвидации. После этого вкладчики забрали из ABLV около €600 млн (данные Fitch), бегство капиталов затронуло и другие латвийские банки: например, из Norvik Banka клиенты вывели €43 млн. Из-за обострения ситуации в банковской сфере Центральный банк Латвии создал рабочую группу по кризисному управлению.
adv.rbc.ru
Дело Римшевича
Одновременно в феврале сотрудники латвийского Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) задержали главу ЦБ Латвии, члена совета управляющих Европейского центробанка Илмара Римшевича по подозрению в вымогательстве взятки в размере €100 тыс.
Вскоре после этого Римшевича обвинил в вымогательстве взятки основной акционер Norvik, гражданин Великобритании российского происхождения Григорий Гусельников. Norvik и семейство Гусельниковых подали иск против латвийского государства в международный арбитраж. Римшевич, в свою очередь, заявил, что Norvik вводил в заблуждение регулятора, из-за чего у банка могут отобрать лицензию.
По данным Associated Press, чиновник по меньшей мере восемь раз был в России с 2010 года, что вызывает вопросы о его российских связях. При этом Минобороны Латвии считает, что за вирусным распространением в соцсетях и СМИ компрометирующей главу Центробанка информации стоят внешние силы.
adv.rbc.ru
Как устроен финансовый сектор Латвии?
С начала 1990-х годов Латвия нашла свое место как финансовый мост между постсоветскими странами типа России, Казахстана и Украины, с одной стороны, и Западом (ЕС и США) — с другой. Сформировалась двойная структура банковского сектора: часть банков, преимущественно принадлежащих скандинавским финансовым группам, ориентирована на внутренний рынок Латвии, другая часть — на нерезидентов.
«Нерезидентские» банки в массовом порядке быстро и дешево cоздают офшорные структуры для иностранных клиентов, чтобы через временные счета такие клиенты могли перевести на эти офшоры свои деньги. В общей структуре вкладов клиентов-нерезидентов 90% — вклады до востребования, по данным (.doc) Комиссии по рынку финансов и капитала Латвии (FKTK). Это позволяет клиентам снять деньги в любой момент.
В настоящее время в Латвии действуют 15 банков (без учета ликвидируемого ABLV), по данным FKTK. Четыре из них — SEB, Swedbank, Luminor (контролируются шведскими холдингами) и Citadele (бывший Parex bank) — в своей деятельности делают ставку на местных клиентов, 11 — на нерезидентов, пояснили РБК в комиссии. Некоторых из них ранее FKTK уже штрафовала за правонарушения, связанные с отмыванием средств.
В интервью Financial Times Рейзниеце-Озола заявила, что за шесть месяцев власти страны планируют сократить «нерезидентский» банковский сектор с нынешних 34 до 5%. Его прямой вклад в ВВП Латвии составляет 1,1%, а с учетом мультипликативного эффекта — 2,4% от ВВП, сообщили РБК в FKTK.
Исходя из данных о банковских депозитах на начало 2018 года, банковский сектор может лишиться €7 млрд в денежном выражении. Глава FKTK Петерис Путниньш 20 марта оценил потенциальное сокращение счетов нерезидентов в €4–5 млрд.
Такова рекомендация, которую министру финансов дал помощник главы Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли на прошедшей 8 марта в Риге встрече, писало латвийское издание Ir. Биллингсли объяснил ей, что уровень нерезидентских депозитов во многих западных странах составляет 4–6%, пишет FT. Сейчас Латвия опережает все остальные страны ЕС, включая Люксембург, Мальту, Нидерланды и Кипр, по доле нерезидентов в общем объеме депозитов, по данным ЕЦБ и нацбанков стран ЕС.
Почему США могут воздействовать на Латвию?
Через Латвию проходит 1% всех долларовых транзакций в мире, сообщали ранее латвийские СМИ: учитывая размер страны, это немало. Поскольку американские финансовые власти контролируют доллар и могут заблокировать такие транзакции, латвийские банки стали экстренно переходить на евро как на базовую валюту обслуживания.
Такое решение Rietumu, пятого по величине банка страны, вызвано «операционно-техническими мотивами», сказал РБК член правления Rietumu Сергей Гродников, не став отвечать на вопрос, связано ли это с риском санкций США. Оно будет действовать до тех пор, пока не будут сняты вопросы «относительно рисков легализации незаконно полученных средств в банковской системе Латвии», отмечается в сообщении банка.
SEB, третий по величине банк Латвии, по тем же причинам перестал перечислять доллары в шесть банков страны. Это весьма незначительный объем транзакций, лишь несколько операций в месяц, передала РБК через пресс-службу председатель правления SEB Вanka в Латвии Иева Тетере.
Деньги клиентов-нерезидентов лежат преимущественно на долларовых счетах, по данным FKTK. В Европе выгоднее держать деньги в долларах, поскольку комиссии за их хранение практически нулевые, говорит РБК руководитель практики международного права и налогов «Лемчик, Крупский и партнеры» Яна Семеняка. Для вкладов в евро банки устанавливают высокую комиссию, поскольку сами, в свою очередь, платят ЕЦБ за размещение депозитов в Центробанке (потому что ЕЦБ установил отрицательную ставку по депозитам).
Кроме того, поскольку ключевая ставка ЕЦБ ниже ставки ФРС, вклады в евро менее доходны, чем вклады в долларах.
Платежи в долларах проходят через корреспондентские счета банков США, которые предъявляют достаточно жесткие требования к источнику происхождения денежных средств, объясняет РБК логику латвийских банков Семеняка. По ее словам, все банки понимают, что транзакции в долларах приведут к дополнительным вопросам не только в отношении транзакций, но и в отношении банка.
Как латвийские банки проходили американский аудит?
Сигнал, полученный Ригой от США, заключается в том, что «страна, как пограничное государство, член НАТО, в текущей геополитической ситуации не может позволить себе такого объема рисковых денег», сказал 19 марта премьер-министр Марис Кучинскис в интервью телеканалу LTV. «Рисковые транзакции очень тесно связаны с нашей безопасностью, — говорил чиновник в интервью Bloomberg. — Поскольку мы член НАТО и сосед России, наша безопасность зависит от состояния нашего банковского сектора».
Марис Кучинскис (Фото: Aurore Belot / Zuma / ТАСС)
О рисках, связанных с большой долей нерезидентских денег в банковской системе Латвии, Ригу предупреждали МВФ, ОЭСР, ЕС, а также различные эксперты и аналитики. Тем не менее стресс-тест ЦБ Латвии показал: латвийские банки смогут выдержать отток до 60% нерезидентских депозитов.
Источник РБК — акционер латвийского банка, входящего в топ-10 по размеру активов, — утверждает, что не все банки страны прошли американский AML-аудит (процедуры противодействия легализации и отмыванию доходов) и местные регуляторы «скрыли и продолжают скрывать данный факт от общественности». Если это так, то это могло делаться для возможности использования «матрешечной схемы», говорит руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции «ФБК Право» Александр Сотов.
Например, банк, который не прошел аудит, мог заключить корреспондентские отношения с другим латвийским банком и использовать его как дополнительное звено в транзитной схеме, рассказал он о сути схемы.
Фактически американский AML-аудит является обязательной процедурой — ее проходят все контрагенты, если собираются вступить в корреспондентские отношения с американским банком, указывает руководитель практики управления рисками ФБК Grant Thornton Роман Кенигсберг.
Какова доля российских финансов в банках Латвии?
Сложно сказать, поскольку российские деньги, в том числе нелегального происхождения, могут попадать в Латвию через офшоры, такие как Британские Виргинские острова, США, Великобритания, Кипр, Панама, Новая Зеландия, а также тайные континентальные юрисдикции.
По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в 2010–2014 годах в Латвии в рамках незаконной операции «Ландромат» было отмыто $13 млрд из Молдавии, России и Центральной Азии.
Прокуратура Латвии приводила более высокую оценку — $20 млрд. Ключевую роль в подобных серых схемах на латвийском банковском рынке играют компании-пустышки (shell companies), без активов и операционной деятельности.
Доля вкладов собственно российских клиентов в банковской системе Латвии на конец 2017 года составила 7,2%, сообщила FKTK РБК. Но многие клиенты из России и СНГ скрываются за офшорами, следует из данных МВФ, ЕС, Минфина США и комментариев участников рынка.
«Деньги кладут на депозит ненадолго, после чего перенаправляют в Западную Европу, преимущественно в Швейцарию», — описывает типичную транзакцию начальник Службы по борьбе с легализацией средств, полученных незаконным путем, при прокуратуре Латвии Виестурс Бурканс. Некоторые клиенты пользуются преимуществами латвийского законодательства, которое предусматривает выдачу вида на жительство, позволяющего свободно ездить по большей части континентальной Европы, при условии оформления банковского депозита в размере €280 тыс.
на пять лет, приводит Reuters слова Бурканса.
Банки Латвии с российским капиталом
В Латвии три банка с российским участием, все они специализируются на услугах нерезидентам, сообщила FKTK в ответ на запрос РБК. Это Norvik, седьмой по величине банк страны, а также Rigensis и Expobank.
Григорий Гусельников контролирует 96% акций Norvik. Ранее Гусельников работал в различных российских банках: Инкомбанк, Гута-банк, Росбанк, Бинбанк и Вятка Банк. В январе 2018 года на пост заместителя председателя независимого совета Norvik был назначен бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. В 2017 году на Norvik наложили штраф в размере €1,3 млн за нарушение законодательства об отмывании средств и противодействию терроризма.
Rigensis создан в 2011 году сооснователями группы ИСТ Игорем Цыплаковым (экс-акционер НОМОС-банка) и Алексеем Гудайтисом (совладелец Polymetal International), а также экс-главой НОМОС-банка Дмитрием Соколовым. Цыплакову принадлежит 79,52% акций банка, Соколову — 8,95%, Гудайтису — 0,54% (непосредственно).
Единственный акционер Expobank (ранее LTB Bank) — российский инвестор и банкир Игорь Ким, которому принадлежит 100% капитала. Expobank ведет бизнес с российским Экспобанком. Помимо Латвии Expobank присутствует на Кипре и в Люксембурге. В 2015 году Expobank был оштрафован на €105 тыс. за недостатки в сфере due diligence клиентов и мониторинга их транзакций.
Как Латвия будет перестраивать банковскую систему?
Перестройка банковской системы пойдет по двум направлениям. Во-первых, банки должны будут изменить модель бизнеса, ориентированную на нерезидентов. Некоторые банки могут принять решение о самоликвидации или им придется объединиться, рассуждает министр Рейзниеце-Озола.
Таким банкам будет трудно переквалифицироваться и найти свою нишу, сказал телеканалу LTV декан факультета бизнеса и экономики Латвийского университета Гундарс Берзиньш. «Экспорт финансовых услуг может в будущем уменьшиться, и нужно думать, чем это компенсировать», — отметил он.
Во-вторых, власти усилят борьбу с компаниями-пустышками.
Перед вступлением в ОЭСР страна обещала в течение двух лет довести их долю в банковской системе до 20%, но цель так и не была достигнута.
По данным FKTK, сейчас клиентами латвийских банков числится 26 081 подставная компания, из которых лишь две местной юрисдикции. Это всего лишь 1% общего числа банковских клиентов, однако на них приходится 44,5% всего кредитного оборота иностранных клиентов и 36,57% совокупного денежного оборота банков страны, по данным ведомства, сообщает агентство LETA. Сколько из этих компаний относится к России, оценить невозможно.
По словам министра, для борьбы с компаниями-пустышками Латвия может внести поправки в действующее законодательство, которые облегчат отзыв банковских лицензий, ужесточат правила вывода средств за рубеж, а также введет специальный «налог на риск» для банков, которые оказывают услуги неустановленным клиентам, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве.
Заявленные меры, скорее всего, не дадут эффекта, сказал РБК партнер EY Денис Королев.
«Денежные средства нерезидентов могут быть переведены на счета резидентов и влиться таким образом в финансовую систему, – рассуждает эксперт. – Это породит рынок посредников, которые будут вкладывать деньги третьих лиц от своего имени».
Пострадает ли добросовестный российский бизнес?
Использовать латвийскую транзитную систему выгодно лишь тем, кто не может раскрыть происхождение средств и заработал их незаконным способом, — чистый российский бизнес вряд ли пользовался латвийской схемой.
Использование добросовестным российским бизнесом латвийской транзитной схемы практически не имеет смысла, так как в отношении белых денег нет ограничений по открытию счетов ни для физлиц, ни для юрлиц, говорит партнер Herbert Smith Freehills Алексей Панич. «Если деньги очищены с точки зрения уплаты всех налогов, то физлицо или юрлицо может открывать счет в любом зарубежном банке и переводить туда деньги», — отмечает эксперт. Использование Латвии как перевалочного пункта для денег, очевидно, связано с неправомерной деятельностью и незаконным выводом денег в офшорные юрисдикции, считает Панич.
Что касается российских банкиров в Латвии, то они утверждают, что их бизнес от грядущей перестройки системы не пострадает. «На банке отразится самым минимальным из всех банков Латвии образом, так как исторически 60% бизнеса банка — это местный ретейл», — сказал РБК основной владелец Norvik Григорий Гусельников. «Никаких указаний насчет сокращения клиентов-нерезидентов до конкретных целевых показателей не поступало. Банк успешно работает, обслуживает своих клиентов и выполняет все требования регулятора», — передал РБК председатель правления AS Expobank (Латвия) Гинтс Чаканс.
ЕЦБ, Минфин США, Минфин Латвии не ответили на запросы РБК.
Профиль страны в Латвии — BBC News
Опубликовано
Латвия расположена на северо-востоке Европы и имеет береговую линию вдоль Балтийского моря. Латвия граничит с Эстонией, Россией, Беларусью и Литвой.
Он имеет лингвистические связи с Литвой на юге и исторические и религиозные связи с Эстонией на севере.
Не прошло и десяти лет после восстановления независимости после распада Советского Союза, как Латвия вступила в Европейский Союз и НАТО в 2004 году.
На протяжении столетий Латвия была преимущественно аграрной страной с мореплаванием, рыболовством и лесным хозяйством в качестве других важных экономических факторов.
Как и ее балтийские соседи, Латвия быстро перешла к свободному рынку с начала 1990-х годов. В 2014 году она приняла евро в качестве своей валюты.
Около 24% населения составляют в основном русскоязычные, и усилия российской пропаганды в этом сообществе вызывают обеспокоенность у латвийских властей. После вторжения России в Украину в 2022 году Lativa запретила все российские каналы вещания.
- Read more country profiles — Profiles by BBC Monitoring
REPUBLIC OF LATVIA: FACTS
- Capital: Riga
- Area: 64,589 sq km
- Population: 1.
8 million - Языки: латышский плюс ливонский, латгальский
- Ожидаемая продолжительность жизни: 70 лет (мужчины) 80 лет (женщины)
8 millionЛИДЕРЫ
Президент: Эгилс Левитс
Источник изображения, Getty Images
Эгиль Левитс стал президентом в июле 2019 года, получив большинство голосов в парламенте на президентских выборах в мае 2019 года.
Левитс поддержал шаги по сокращению использования русского языка в Латвии, в том числе запрет университетам преподавать на языках, отличных от официальных языков ЕС. Он подтвердил, что граждане России должны пройти тест на знание латышского языка, чтобы получить гражданство.
Хотя в целом это церемониальная должность, президент Латвии может налагать вето на законы, назначать референдумы и иметь некоторую свободу действий при назначении премьер-министра на утверждение парламента.
Премьер-министр: Артурс Кришьянис Кариньш
Источник изображения, flickr.
com/saeima
Г-н Кришьянис Кариньш родился в США коалиция пяти консервативных и либеральных партий, за исключением пророссийской партии «Согласие», которая стала крупнейшим блоком в парламенте после выборов в октябре 2018 года.
Г-н Кариньш родился в американском штате Делавэр в семье латвийских эмигрантов и получил докторскую степень в области лингвистики, прежде чем эмигрировать в Латвию и заняться бизнесом.
Он был избран в парламент в 2002 году в качестве депутата от правоцентристской партии «Новая эра» и до того, как стал членом Европейского парламента, занимал пост министра экономики.
Был кандидатом в премьеры от консервативной партии «Единство» на выборах 2018 года.
СМИ
Средства массовой информации действуют свободно, с небольшими правовыми ограничениями. Закон предусматривает тюремное заключение за клевету и разжигание расовой ненависти.
Газеты — все они частные — отражают самые разные политические взгляды.
Тиражи многих изданий сократились.
- Читать полный профиль СМИ
ХРОНОЛОГИЯ
Некоторые ключевые события в истории Латвии:
Источник изображения, Getty Images и 1920
1800-е — Латвия находится под властью России.
1917-20 — Война за независимость Латвии. После русской революции Латвия борется за свою независимость против советских русских и немецких армий.
1920 — Советская Россия признает независимость Латвии.
1940 — Советский Союз аннексирует Латвию вместе с соседними Эстонией и Латвией. Далее следуют массовые депортации в Сибирь и Среднюю Азию.
1941 — Нацистская Германия вторгается. Около 70 000 латвийских евреев убиты нацистскими эскадронами смерти и латвийскими военизированными формированиями.
1944 — Советская Армия возвращается, предвещая новые волны депортаций и репрессий против сопротивления советской власти.
1991 — Независимость восстановлена.
2004 — Латвия вступает в Европейский Союз и НАТО.
2014 — Латвия присоединяется к еврозоне.
- Читать Полная временная шкала
Латвия была занята Советским Союзом между 1940 и 1991 гг.
Латвия история отмывания денег, коррупции
Президент Латвии Раймондс Вейонис прибывает в Белый дом перед встречей с президентом США Дональдом Трампом и его балтийскими коллегами 3 апреля 2018 года в Вашингтоне, округ Колумбия.
Getty Images
Когда во вторник президент Дональд Трамп примет лидеров Латвии, Литвы и Эстонии в Белом доме, главной темой станет растущий призрак российской агрессии против союзников по НАТО в Восточной Европе.
Однако другая проблема национальной безопасности, вероятно, бросит тень на отношения США с одной из стран визита: очевидная неспособность Латвии пресечь широко распространенное отмывание денег и коррупцию в банковском секторе страны.
Бич финансовых преступлений в Латвии не нов, и его корни восходят к государственной политике советских времен. Но в то время, когда киберпреступность и транснациональные преступные сети являются главными приоритетами для правоохранительных органов США, борьба Латвии приобрела новую актуальность. Они также коснулись лично Трампа в форме расследования ФБР 2014 года переговоров, которые он и несколько его сотрудников вели с российскими и латвийскими бизнесменами о строительстве отеля в столице Латвии Риге.
В феврале проблемы в финансовом секторе Латвии стали настолько серьезными, что Министерство финансов предприняло шаги, чтобы отключить третий по величине банк страны, ABLV, от финансовой системы США. Следователи нашли доказательства того, что деньги, проходящие через латвийский банк, помогали финансировать программу баллистических ракет Северной Кореи.
Банк отверг обвинения, но нового правила, предложенного Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, было достаточно, чтобы ABLV рухнул.
В середине марта частный банк объявил о «добровольной ликвидации» после того, как Европейский центральный банк отказался его спасать.
Очередной удар по банковскому сектору Латвии нанесен в те же февральские выходные, когда Европейский центральный банк приостановил деятельность ABLV. Илмарс Римшевич, президент центрального банка Латвии, был задержан по обвинению в коррупции. Латвийские власти обвинили его в вымогательстве взяток на сумму около 130 000 долларов у неназванного банка.
Римшевич, латышский аналог председателя Федеральной резервной системы США, отверг обвинения. Однако вскоре после того, как его отпустили под залог, другой латвийский банк выдвинул против него новые обвинения в вымогательстве взяток.
Во вторник было неясно, в какой степени официальные лица США могут использовать визит президента Латвии Раймонда Вейониса, чтобы поднять щекотливую тему проблем коррупции в его стране.
Пресс-секретарь Белого дома сообщила CNBC, что банковские и регуляторные проблемы Латвии не должны быть в повестке дня Трампа, когда он встретится во вторник с Вейонисом, президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и президентом Литвы Далей Грибаускайте.
Представитель министерства финансов отказался от комментариев, отметив, что 60-дневный период общественного обсуждения предложенного министерством правила в отношении ABLV еще открыт.
История отмывания денег
Причастность латвийских банков к отмыванию денег уходит корнями на десятилетия назад, а ее истоки восходят к официальной государственной политике в Советском Союзе, по словам Луизы Шелли, профессора государственной политики в Университете Джорджа Мейсона и директора-основателя школьный Центр терроризма, транснациональной преступности и коррупции.
«В советское время Советы не позволяли людям, только что вышедшим из тюрьмы, селиться в желаемых городах. В то же время они также пытались русифицировать Прибалтику, поэтому разрешали бывшим уголовникам селиться в [Столица Латвии] Рига. Со временем Рига стала домом для большого количества русских, и некоторые из них имели криминальное прошлое», — сказала Шелли CNBC.
«Когда распался Советский Союз, [в Риге] уже было криминализованное население, состоящее в основном из русских, и это помогло превратить Ригу в связующее звено для преступных сетей, занимающихся отмыванием денег и торговлей людьми», — сказала она.
После распада Советского Союза приватизация в Латвии предприятий, ранее принадлежавших государству, была проведена бессистемно, сказал Шелли, что привело к появлению нового класса олигархов, некоторые из которых действовали в мутных с юридической точки зрения водах.
В отличие от этого, «Эстония была очень, очень осторожна в процессе приватизации, и они предотвратили многие из этих проблем с самого начала», сказал Шелли. «Но в Латвии такой осторожности не применяли. Вот почему почти каждое дело о финансовых преступлениях, связанных с Россией, проходит либо через Латвию, либо через Молдову».
Связь с Трампом
В последние годы, по словам Шелли, дела, связанные с предполагаемыми финансовыми преступлениями в Латвии, привлекли внимание следователей США в министерствах юстиции и финансов.
В 2014 году эти усилия столкнулись лоб в лоб с Трампом, который тогда все еще управлял своей семейной компанией по недвижимости и размышлял, стоит ли подавать заявку на Белый дом.
В том же году по запросу латвийских органов по борьбе с коррупцией ФБР начало расследование переговоров, которые Трамп и его дочь Иванка Трамп — ныне высокопоставленный помощник Белого дома — вели в 2010 и 2011 годах с российскими и латвийскими застройщиками о партнерстве построить то, что один девелопер назвал «Trump Plaza Riga».
По сообщению британской газеты The Guardian, переговоры вел Игорь Крутой, российский композитор и бизнесмен, имеющий тесные связи с президентом России Владимиром Путиным. Крутой и его латвийские партнеры провели несколько встреч с Трампами в Нью-Йорке по поводу перспективы строительства Трамп-отеля в Риге. Крутой даже присутствовал на конкурсе Трампа «Мисс Вселенная 2013», проходившем в Москве, где двое мужчин были сфотографированы вместе.
Однако переговоры Трампа об отеле провалились в 2011 году, вскоре после того, как Крутой и его партнеры стали объектом преследования латвийских властей в рамках масштабного многолетнего расследования коррупции.
Все разработчики отрицали правонарушения и никогда не были обвинены в преступлениях. Как сообщает The Guardian, в рамках расследования организация Трампа передала ФБР информацию о переговорах в Риге. Алан Гартен, юрист Trump Organization, сказал The Guardian в марте, что он не помнит запрос ФБР, но если бы он был получен, компания сделала бы все возможное, чтобы помочь в расследовании. Гартен отказался от комментариев во вторник для CNBC.
Переговоры Трампа в Риге также могут представлять интерес для специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в выборы в 2016 году. Это расследование расширилось за счет включения связей между Россией и членами кампании Трампа, а также, как сообщается, между россиянами и самим Трампом.
Между тем Латвия предпринимает шаги по борьбе с отмыванием денег и недавно обязалась вдвое сократить количество счетов, принадлежащих иностранцам, в латвийских банках. Нелатыши в настоящее время составляют почти 40 процентов от общего числа держателей счетов в стране.